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AutorIvan Aleksei Alemán Loza / Viviana Maria Santiago Lopez
ISBN FISICO9786074745634
indicehttp://thomson.ecloudsolutions.com/HOJAS-DE-PRODUCTO/8208%20-%208209%20-%20TEMATICAS%20DE%20ESTUDIO.PDF
ISBN9786074745641
DirectorIvan Aleksei Alemán Loza / Viviana Maria Santiago Lopez
TipoElectronico/Físico
Edición2020
Nro. Edición1
Cantidad de Tomos1
Páginas205
Sub-MateriaDerecho Fiscal
curriculumdelautorIVÁN ALEKSEI ALEMÁN LOZA: Abogado por la Escuela Libre de Derecho (ELD). Socio de Alemán y Santiago, S.C., firma de abogados especializada en Derecho Administrativo, Corporativo, de la Energía y Financiero. En el ámbito de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, propuso, diseñó y ejecutó diversas iniciativas de la mayor relevancia para ser incorporadas en la Reforma Financiera de 2014, como lo es la certificación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

VIVIANA MARÍA SANTIAGO LÓPEZ: Abogada por la ELD. Socia administradora de Alemán y Santiago, S.C. En el ámbito de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, destaca su participación con propuestas, análisis y estudios para la Reforma Financiera de 2014, en la que, entre otros aspectos, participó en el diseño del proceso normativo y operativo para la certificación PLD/FT de la CNBV.
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Temáticas de estudio: prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
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Descripción
Esta obra desarrolla el temario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para sustentar la evaluación a efecto de obtener la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT). Mediante un esfuerzo de síntesis respecto de las fuentes bibliográficas del temario, se logra un texto objetivo de estudio y consulta.

El libro presenta el contexto internacional en materia de PLD/FT, una síntesis obligacional a partir de las leyes y disposiciones administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que la regulan, incluidas las Actividades Vulnerables, así como las guías en materia de auditoría, de enfoque basado en riesgos o en materia de corrupción, actualizado con las últimas modificaciones normativas a las disposiciones administrativas de la SHCP, el Reglamento Interior de la misma y la última versión del temario de la CNBV de junio de 2020. Se abordan todas las leyes y disposiciones de PLD/FT; las principales funciones de las autoridades, tales como la CNBV, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como el proceso de supervisión de la CNBV, y los principales foros, instancias u organismos internacionales, tales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Basilea, Egmont y Wolfsberg.

Por último, la obra refiere a temáticas que, si bien no forman parte del temario de la CNBV, se consideran de relevancia en la práctica y, en ese sentido, se incluyen en el texto con la mención o aclaración respectiva.
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