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AutorDr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; Mtro. Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación; Mtra. Silvia Matus de la Cruz, Presidenta del Capítulo México de la ACFCS, Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de la World ComplianceAssociation Capítulo México
Edición2021
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3er. Congreso Internacional Compliance Streaming
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"Durante este magno evento, mediante mesas de diálogo y actores relevantes en la
materia, tanto del sector público como del privado, conoceremos la agenda de
política pública o regulatoria por parte de las autoridades, así como su visión y
panorama sobre temas de actualidad. Además, los elementos para aplicar un
compliance laboral, seguridad social, comercio exterior, fiscal, PLD en empresas, el impacto de relacionarse con empresas
“factureras” que lavan dinero y el cumplimiento en Actividades Vulnerables. También cómo implementar un compliance corporativo, responsabilidad penal de las empresas, etc."
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