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AutorMtra. Silvia Matus de la Cruz
Edición2022
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Thomson Reuters

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Conoce de primera fuente por las distintas autoridades –desde la óptica de la
política pública o regulatoria–, tanto a nivel nacional como internacional, las
tendencias en la materia. Asimismo, expertos independientes ofrecerán su visión
análitica en diversas temáticas de interés y se abordará el tema de controles para
evitar que tu empresa caiga en supuestos de riesgo.
En las diversas ponencias y páneles se desarrollarán temas tales como la
actualización normativa; estatus de diversas iniciativas; últimos criterios de GAFI,
entre ellos Beneficiarios Finales.
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