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Autor: Mtra. Silvia Matus de la Cruz

Edición: 2022

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Derecho

Descripción

Conoce de primera fuente por las distintas autoridades –desde la óptica de la política pública o regulatoria–, tanto a nivel nacional como internacional, las tendencias en la materia. Asimismo, expertos independientes ofrecerán su visión análitica en diversas temáticas de interés y se abordará el tema de controles para evitar que tu empresa caiga en supuestos de riesgo. En las diversas ponencias y páneles se desarrollarán temas tales como la actualización normativa; estatus de diversas iniciativas; últimos criterios de GAFI, entre ellos Beneficiarios Finales.

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