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AutorCarlos Orozco Felgüeres Loya
ISBN FISICO9786074744811
indicehttp://thomson.ecloudsolutions.com/HOJAS-DE-PRODUCTO/7430%20-%207431%20-%20Efectos%20Fiscales%20en%20Materia%20de%20Prevencion%20de%20Lavado%20de%20Dinero.pdf
ISBN9786074744804
DirectorCarlos Orozco Felgüeres Loya
TipoElectronico/Físico
Edición2019
Nro. Edición5
Cantidad de Tomos1
Páginas508
Sub-MateriaDerecho Financiero
curriculumdelautorCARLOS OROZCO-FELGUERES LOYA: Licenciado en Contaduría, maestro en impuestos por la Universidad Panamericana (UP). Cuenta con especialidades en Estrategia Fiscal e impuestos por la misma universidad, así como un postdoctorado de perfeccionamiento en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Diplomado en Impuestos por el Centro de Estudios Fiscales (CEFA) y en Tratados para Evitar la Doble Imposición Internacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En la actualidad es presidente del Grupo Orozco-Felgueres y Asociados, S.C.; de la Fundación Carlos Orozco-Felgueres, A.C., y del Instituto Orfe Capacitación e Investigación Tributaria, S.C.

Es miembro de: International Fiscal Association (IFA); Asociación Nacional de Especialistas Fiscales de México (ANEFAC); Unión Social de Empresarios de México (USEM); Junior Achievement World Wide; Universidad Pontificia de México; Alianza para la Educación Superior (ALPES), organismo que agrupa a más de 200 universidades particulares; Grupo Atlantis Seguros Monterrey, New York Life; Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPM) y Academia Fiscal Mexicana, Colegio de Especialistas Fiscales, A.C. (AFIME).

Ha sido comentarista de temas fiscales en Grupo Radio Centro y en Grupo Acir y expositor de la División Fiscal del Centro de Estudios Fiscales (CEFA).
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Efectos fiscales en materia de prevención de lavado de dinero
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Descripción
Este libro contiene la normatividad que sustenta las obligaciones de toda empresa, persona moral o física, que realiza actividades vulnerables y que se encuentra en riesgo de ser tipificada por el delito de lavado de dinero, así como su relación con las disposiciones fiscales.

El bastión de la obra es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su reglamento, sus reglas de carácter general y sus modificaciones, así como su relación con las disposiciones fiscales y la conexión con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Ley Federal de Extinción de Dominio, la Ley Federal de la Delincuencia Organizada y el delito fiscal.

Se señalan las actividades vulnerables susceptibles de utilizar recursos de procedencia ilícita y se mencionan las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley –que tienen como objetivo identificar y disuadir los actos de lavado de dinero–; también se advierten las sanciones administrativas y las penas por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones, como el aviso de inscripción, la identificación del cliente y la solicitud de información para el expediente y los avisos de las operaciones que están consideradas en zona de vulnerabilidad.

Asimismo, el lector encontrará las últimas disposiciones y reformas al marco jurídico de lavado de dinero, por ejemplo, el programa de auto regularización y la configuración de los activos virtuales como actividad vulnerable. Conocerá la importancia de las reformas fiscales sobre figuras como la discrepancia fiscal, el outsourcing, la presunción y el incremento de los supuestos del delito fiscal; el concepto de simulación de actos y la defraudación fiscal en relación con el lavado de dinero, además de lo relacionado con el intercambio de información y la coordinación, que facultan a las autoridades financieras, fiscales y judiciales para el cumplimiento de la ley.
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