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AutorSánchez Martín, Miguel Ángel
ISBN9788490592120
DirectorSánchez Martín, Miguel Ángel
TipoElectronico
Edición2017
Nro. Edición1
Cantidad de Tomos1
Sub-MateriaLavado de Dinero
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Thomson Reuters

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Tratado Sistematizado De Prevención Del Blanqueo De Capitales Para Profesionales
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Descripción
Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010, de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los "expertos contables" como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.
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