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AutorMtra. Silvia Matus de la Cruz, Presidenta del Capítulo México de la ACFCS, Perito en Compliance. Mtro. Iván Aleksei Alemán Loza, Socio fundador de la firma Alemán, Santiago Abogados. Inaugura: Mtra. Mireya Valverde Okón, Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Copresidencia del Grupo Conjunto de las Américas (GAFI).
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1er. Curso Virtual de Actividades Vulnerables 2021
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Curso especial virtual de preparación previo a la evaluación de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a lasmpersonas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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