Diplomado Penal Fiscal

Diplomado Especial producto de la Reforma Penal Fiscal que hoy está impactando en las empresas. Actualmente las autoridades fiscalizadoras están dando seguimiento a las empresas que deducen operaciones simuladas o inexistentes, buscan actos de evasión, elusión, defraudación y hasta lavado de activos. Con este Diplomado prepárate para implementar los controles para identificar proveedores que pudieran publicarse en las listas del 69-B, así como para que determines si estás haciendo lo adecuado, para evitar sanciones o incluso perder la empresa ante actos de auditoría por determinación de las autoridades judiciales a causa de no establecer los mecanismos de control y cumplimiento de la Reforma Penal Fiscal. Al adquirir tu acceso también aprenderás a establecer tu compliance fiscal con orientación penal que sirva en tu empresa.

Invitados y Ponentes

Mtro. Carlos Romero Aranda – Socio director de Hernández Gutiérrez y Asociados Mtro. Carlos Orozco Felgueires Loya – Presidente de Orozco Felgueires Mtro. Rodrigo Muñoz Serafín - Socio director de Muñoz Serafín Consultores Mtro. Juan Raúl López Villa - Director general de la firma de abogados Lopez Villa Mtro. Adalberto Ramos Huerta – Socio de Litigio y controversia fiscal de Garrido Licona y asociados Mtra. Silvia Matus de la Cruz - Vicepresidenta de practica externa del IMCP

¿Qué incluye mi inscripción?

Constancia Corporativa Thomson Reuters, muy requerida en las empresas
Grabación del evento.

¿A quién va dirigido?

Órgano de Gobierno, consejo de administración, CEO’s, CFO’s, contadores, fiscalistas, auditores, abogados, litigantes, chief compliance office y responsable de cumplimiento, docentes, universitarios, administradores, personas morales y físicas, autoridades del sector hacendario, SAT, IMSS, Infonavit, B4, consultores y auditores, Ministerios Públicos, auxiliares, Jueces y juzgadores, universidades y academias, medios de comunicación.

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