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Autor"Silvia Rosa Matus De la Cruz David Ascensión Vargas"
ISBN FISICO9786074747218
ISBN9786074747218
TipoFísico
Edición2022
Nro. EdiciónPrimera
Cantidad de Tomos1
Páginas240
Sub-MateriaDerecho
curriculumdelautor"SILVIA ROSA MATUS DE LA CRUZ
Contador Público por la Escuela Bancaria y Comercial campus Ciudad de México, con tres certificaciones ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP): General EUC, Fiscal y de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Egresada de Blockchain Academy México, además es Perito en Compliance por la organización World Compliance de España. Vicepresidente de Práctica Externa del IMCP y miembro de la Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción del IMCP. Ha sido representante por el IMCP ante el GAFI. Actualmente es presidente del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS). Es catedrática en las materias de Fintech y PLD, además de ser expositora a nivel internacional en temas contables, fiscales y de PLD. Articulista en revistas del gremio y periódicos de circulación nacional.

DAVID ASCENSIÓN VARGAS
Es Contador Público por la Universidad de Guanajuato, tiene un Máster en Gestión de Riesgos con Especialidad en Fraude y Blanqueo por la Universidad de San Antonio de Murcia, y una especialidad en Derecho Notarial y Contribuciones por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho de la Ciudad de México. Cuenta con una experiencia de aproximadamente 20 años en el sector notarial en temas fiscales y de PLD. Actualmente es miembro de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP y asesor del Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato. Expositor a nivel nacional sobre temas fiscales y de PLD. Catedrático invitado en algunas materias de la Especialidad de Notarios Público de la Universidad de Guanajuato."
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El beneficiario controlador en el contexto internacional y su concepción en México
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Obra única en el mercado que estudia las obligaciones a las que se está sujeto en materia fiscal y para la prevención de lavado de dinero y sus diferencias.
Contempla elementos conceptuales y jurídicos para comprender la figura del beneficiario controlador, y las sanciones a las que se está sujeto
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